text: 电信网络诈骗疑难问题应对（一）
  电信网络诈骗疑难问题汇总（一）一、电子数据取证问题1.原始储存介质的封存，如何审查合法性？即电子数据如何在提取环节取保证据的合法性？即公安机关在案发地办公室对收集、提取被告人的U盘中的电子数据没有进行同步录像、没有见证人，导致事后无法补证，辩护人和法院最终以程序违法，作为非法证据对U盘中的关键证据未认定。2.通过社会第三方公司秘密获取的电子数据，如何将证据转换的合法性问题？3.蝙蝠、纸飞机、钉钉软件证据灭失，导致司法机关无法固定证据，如何从国家层面规范蝙蝠、纸飞机之类软件完整调取证据的问题，从技术上解决毁灭证据的问题？4. 犯罪人库里声纹鉴定的效力是否具有唯一性，如何规范认定标准？该案犯罪嫌疑人不认罪，被害人跟其非接触，破案依靠被害人提供的几段跟嫌疑人的微信语音聊天记录，公安部某鉴定所将该语音放入犯罪人声音库比对，鉴定初是陈某某作案，问题是声纹鉴定是什么证据效力？是否可以向DNA鉴定，作为锁定犯罪嫌疑人的标准？后法院未采信。5.电诈平台之类APP如何从技术上预防、取证？电诈份子使用的各类APP平台，案发后基本都登不上，如何从技术上预防、取证此类违法平台，固定证据。6.如何突破电子数据短缺的审查瓶颈？言词交叉验证、逻辑和经验法则7.如何穿透海量证据构建证明体系？二、如何取证问题8.二级卡、三级卡等等，如何取证到一级卡，锁定犯罪？即一级卡内的钱如何区分对应转到二级卡、三级卡、四级卡等。9.如果是在国内骗国外的人，由于跨境取证难度，没有被害人到案，但有聊天记录、银行转账明细等证据证明诈骗过程和诈骗金额的，能否定案？三、法律适用问题10.犯罪嫌疑人供述其提供银行卡是为了贷款，其征信有问题无法正规贷款，问题是在这种情况下：对犯罪嫌疑人的主观明知如何认定？引导公安机关侦查取证的主要方向如何把握？11.电信诈骗上游或下游犯罪链条（如提供社交网络账号的，帮忙转移犯罪所得的）的嫌疑人，主观明知要达到什么程度才能定诈骗共犯？（是概括知道是在实施诈骗，还是应知，还是需要明确知道具体的诈骗方法）12.如上线电诈分子没到案，下游提供银行卡人是掩饰隐瞒犯罪所得还是帮信罪界定难问题？13.跑分型组织者犯罪嫌疑人张某，没有被害人报案，只有供述称跑分金额2000多万元，能否认定？提供给组织者的银行卡主李某等4人经商量“黑下钱”，截留各自卡内钱款1万元、合计4万元，是否构成盗窃罪，盗窃金额是4万还是按照各自获取的1万定罪？15.一人提供多卡问题，如提供13张卡，只有一张卡涉案，是计算这一张卡，还是计算总的银行流水？16.帮信罪中“广告推广”的认定？17.提供银行卡5张以下，3000、30万是不能累计计算，还是只评价单张有被害人的涉案银行卡内的金额？其他卡如何评价？18.盗窃虚拟货币是否受刑法保护？物理介质、财产利益、数据取证问题的均衡把握问题。四、社会治理问题19.《反电信网络诈骗法》实施后，检察机关如何更好地参与电诈案件的社会溯源治理？20.帮信类案件的检察建议如何更具有针对性与实效性？上述问题来源于司法实践，具体问题的答疑容后再探讨。电信网络诈骗及其关联犯罪案件的打击应重视上游主犯的打击，对末端的卡主首次提供、涉案的应以行政处罚、信用惩戒处理为宜。第二次再犯的，可以推定主观明知是明知的，这也解决了主观明知取证难、认定难的困惑。（完）