text: 【从案例中学习防范非法集资（五）】金融犯罪中非法集资类犯罪仍是重点领域。通过一些非法集资典型案例的解读能让我们提高警惕和增加识别骗局的能力。
  案例五：非法搭建网上贵金属交易平台，吸引1.7万投资人入金37亿元
  被告人李某某系某甲（北京）贵金属经营有限公司的法定代表人和主要负责人，该公司主要经营黄金、白银的销售、回购以及投资交易业务，主要通过网上交易平台开展，某甲公司通过收取投资交易手续费盈利。
  根据被告人供述称，交易平台内黄金、白银的交易价格是上海某乙公司通过境外的公司购买的国际交易市场的黄金、白银数据，依据国际价格和市场情况，得出某甲公司系统的金、银交易价格。该系统从2011年至2013年年底，已有多人登录进行网上黄金白银交易，案发时，投资人系统显示有余额，但无法将钱款取出。经审计，共有17129名人员入金共计37亿余元。在案共有427名投资人报案，根据证言及提供的银行交易截图等书证，共有实际损失6000余万元。
  中国人民银行营业管理部对“某甲订货与回购系统”的性质出具书面认定：“某甲非上海黄金交易所或上海期货交易所会员，也非中国证监会或北京证监局批准设立和负责监管的期货经营机构，不具备经营期货业务资格。
  最终，被告人李某某因以某甲公司的名义，非法设立贵金属交易平台，接收大量投资人入金37亿元，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，构成非法经营罪，被判处有期徒刑十三年，罚金人民币三百万元。
  本案说法：应防范风险加强宣传教育
  以“炒黄金”、“炒贵金属”、进行国际大盘指数操作等为名，搭建各种交易平台或发展“操盘手”进行非法集资，甚至进行大规模的诈骗活动，接纳入金的账户完全可以由公司的实际负责人员直接控制，最终不可避免的发生了大量钱款被个人非法转移的后果，从而造成了涉众型的财产损失和社会稳定风险。
  对于此类行为，应加强宣传教育，秉承“打早打小”的原则，防范风险进一步发生和扩散。